Статьи журнала

Судебно-экономическая экспертиза по делам, связанным с преступлениями в банковской сфере (отмывание денег)

PDF файл (Скачать)

МРНТИ 06.51.77, 10.87.79                                                                    №3 (2018г.) Лысенко В.А., Габдульмулинов Д.С., Джартыбаев А.К.

Получение прибыли - цель большего числа преступных действий отдельного лица или группы лиц, осуществляющих этот акт. Уголовные дела о преступлениях в банковской сфере одни из самых сложных в расследовании. В данной статье раскрыта актуальная тема судебно-экономической экспертизы по делам, связанным с преступлениями в банковской сфере. Рассмотрены задачи, решаемые судебно-экономической экспертизой в рамках преступлений по отмыванию денег через банки. Освещены некоторые аспекты при назначении экономической экспертизы. В целях усовершенствования механизма расследования преступлений в банковской сфере и повышения коэффициента раскрываемости данной категории дел, предложены некоторые варианты для усиления продуктивности производства судебно-экономических экспертиз по делам, связанными с преступлениями по отмыванию денег в банковской сфере в нашей стране. Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза, экономическое преступление, отмывание денег, специальные экономические познания.

Создатель : Лариса Николаевна Гребцова
Создан : 22 августа 2024

Быстрый поиск

Разделы науки

Пищевая и перерабатывающая промышленность
71
Биотехнологии
70
Технические науки
179
Экономика
30
Сельское хозяйство
165
Химические технологии
45
Охрана окружающий среды
102
Кибернетика
15
Министерство науки и высшего образование Республики Казахстан Шаблон статьи
(Новости наука Казахстана) Шаблон статьи
(Scopus, Web of Science) Публикационная этика

Activity Logs

There are 2 new tasks for you in “AirPlus Mobile App” project:
Added at 4:23 PM by
img
Meeting with customer
Application Design
img
img
A
In Progress
View
Project Delivery Preparation
CRM System Development
img
B
Completed
View
Invitation for crafting engaging designs that speak human workshop
Sent at 4:23 PM by
img
3 New Incoming Project Files:
Sent at 10:30 PM by
img
Finance KPI App Guidelines
1.9mb
apps/projects/project.html
Client UAT Testing Results
18kb
apps/projects/project.html
Finance Reports
20mb
Task #45890merged with #45890in “Ads Pro Admin Dashboard project:
Initiated at 4:23 PM by
img
3 new application design concepts added:
Created at 4:23 PM by
img
img
Explore
img
Explore
img
Explore
New case #67890is assigned to you in Multi-platform Database Design project
Added at 4:23 PM by
Alice Tan
You have received a new order:
Placed at 5:05 AM by
img

Database Backup Process Completed!

Login into Admin Dashboard to make sure the data integrity is OK
Proceed
New order #67890is placed for Workshow Planning & Budget Estimation
Placed at 4:23 PM by
Jimmy Bold
View All Activities
Pic
Brian Cox 2 mins
How likely are you to recommend our company to your friends and family ?
5 mins You
Pic
Hey there, we’re just writing to let you know that you’ve been subscribed to a repository on GitHub.
Pic
Brian Cox 1 Hour
Ok, Understood!
2 Hours You
Pic
You’ll receive notifications for all issues, pull requests!
Pic
Brian Cox 3 Hours
You can unwatch this repository immediately by clicking here: Keenthemes.com
4 Hours You
Pic
Most purchased Business courses during this sale!
Pic
Brian Cox 5 Hours
Company BBQ to celebrate the last quater achievements and goals. Food and drinks provided
Just now You
Pic
Pic
Brian Cox Just now
Right before vacation season we have the next Big Deal for you.

Shopping Cart

Iblender The best kitchen gadget in 2022
$ 350 for 5
SmartCleaner Smart tool for cooking
$ 650 for 4
CameraMaxr Professional camera for edge
$ 150 for 3
$D Printer Manfactoring unique objekts
$ 1450 for 7
MotionWire Perfect animation tool
$ 650 for 7
Samsung Profile info,Timeline etc
$ 720 for 6
$D Printer Manfactoring unique objekts
$ 430 for 8
Total $ 1840.00
Sub total $ 246.35
Pleace Order